Zápis výroční členské schůze 21. 10. 2021
ZÁPIS
Výroční členské schůze bytového družstva SYLVA
Mongolská 1427, Ostrava - Poruba
konané dne 21. 10. 2021 v 18:00 hod v prostorách školní jídelny ZŠ na ulici Ukrajinská
Pozvánka na
VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI BD SYLVA
která se koná 21. 10. 2021 od 18:00 hodin v jídelně základní školy na ulici Ukrajinská
- Prezence
- Úvod
- Volba mandátové komise
- Zpráva mandátové komise
- Schválení programu výroční členské schůze
- Zpráva o hospodaření
- Volba představenstva
- Volba kontrolní komise
- Schválení odměn představenstvu
- Informace o nutné změně stanov, schválení ceny a notářské kanceláře, která tyto vypracuje
- Schválení rozsahu nutných oprav (plyn – ventily, stoupačky, vodoměry, výtahy …)
- Plánované revize pro rok 2021 - 22
- Diskuze, různé
- Závěr
Za představenstvo BD Sylva
Dalibor Gužík, Daniela Orlíková a Pavla Imrýšková
Oznámeno dne 5. 10. 2021
1. Prezence probíhala do 18:13 hod.
2. Členskou schůzi zahájil předseda představenstva Bc. Dalibor Gužík a přivítal přítomné.
3. Do mandátové komise byli navrženi:
p. Roman Flieger
p. Aleš Hruša
p. Michael Konečný
Volba mandátové komise:
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Mandátová komise je schválena v navrženém složení.
4. Podle přiložené prezenční listiny a zprávy mandátové komise bylo přítomno 29 členů (vč. plných mocí)
Mandátová komise konstatuje, že na dnešní Členské schůzi je účastno 29 členů, což je nadpoloviční většina, a prohlašuje tuto schůzi na USNÁŠENÍSCHOPNOU
5. Schválení programu výroční členské schůze:
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Program členské schůze je schválen dle znění pozvánky
6. Zpráva o hospodaření:
Paní Orlíková přečetla zprávu o hospodaření: informace o příjmech a výdajích z daňového přiznání, zůstatek k 31.12.2020 a aktuální zůstatek na běžném a spořícím účtu, zůstatek hotovosti v pokladně a výši úvěru. Ke zprávě o hospodaření nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky. Zpráva o hospodaření je uvedena jako příloha č. 1 toto zápisu.
Schválení zprávy o hospodaření:
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Hospodaření je schváleno dle předložené zprávy.
Dále paní Orlíková informovala o aktuálních dlužnících, současném řešení dluhů a také o výši nevyplacených přeplatků, které je možno z důvodu nekomunikování ve většině případů bývalých členů družstva dle návrhu hlavní účetní odepsat. Jedná se zde však bohužel také o neuhrazenou fakturu č. 10040003 paní Gabriely Lyčkové, která je také promlčena. Celkově se jedná o závazek vůči družstvu ve výši 6.992,- Kč a pohledávky v celkové výši 7.547,- Kč. Zároveň paní Orlíková informovala o budoucí možnosti odepsání závazků BD SYLVA z důvodu nekomunikování bývalých členů. Z výše uvedených důvodů je navrženo odepsání těchto závazků a pohledávek. Soupis závazků a pohledávek je uveden v příloze č. 2 tohoto zápisu
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Odepsání závazků a pohledávek je schváleno dle návrhu
7. Volba představenstva:
Současnému představenstvu skončilo funkční období. Paní Imrýšková již nechce jako člen představenstva pokračovat. Členskou schůzí byly dva další členové představenstva Bc. Dalibor Gužík a Daniela Orlíková navrženi, aby dále pokračovali. Pro představenstvo na další funkční období jsou navrženi: Bc. Dalibor Gužík, Daniela Orlíková, Bc. Roman Flieger
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Představenstvo je schváleno v navrhovaném složení
8. Volba kontrolní komise:
Paní Fliegerová z důvodu funkce manžela pana Fliegra v představenstvu již nemůže být členem Kontrolní komise. Další členové paní Hlinská a paní Kattanová mají zájem pokračovat. Dle informací o činnosti Kontrolní komise projevila zájem o tuto funkci paní Trojáková. Pro Kontrolní komisi jsou navrženi: Ingrid Hlinská, Michaela Kattanová, Monika Trojáková
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Kontrolní komise je schválena v navrženém složení
9. Schválení odměn představenstvu
Je navrženo ponechat odměny stávají výše. Již na minulých schůzích byla řešena odměna ve výši 150,- Kč na byt / měsíc (97.200,- za rok), která byla do roku 2012. Vzhledem k tomu, že touto výší by družstvu vznikly další náklady spojené s úhradou sociálního pojištění a vedení této evidence, navrhlo představenstvo odměny v max. výší 89.964,- Kč ročně (max 2.499,- člen představenstva měsíčně), které budou představenstvu vypláceny měsíčně v pravidelných měsíčních platbách
Pro: 26
Proti: 0
Zdrželo se: 3
Odměny jsou schváleny v navržené výši
10. Informace o nutné změně stanov
Představenstvo představilo nabídku nechat tyto stanovy vypracovat firmou Owlet, resp. využít jejich nabídky notářské kanceláře vč. veškerých úkonů spojených s touto změnou stanov. Bohužel nemáme další doporučení na možnost jiného vypracování stanov. Z diskuze vyplynulo, že kontakt na vypracování stanov by mohla zajistit paní Poledníková a Hlinská. Po předání případných nabídek vybere představenstvo + kontrolní komise notářskou kancelář, která vypracuje a zajistí změnu stanov.
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Schválen návrh, aby notářskou kancelář pro změnu stanov vybralo představenstvo + kontrolní komise
11. Nutné opravy
Předseda informoval o rozsahu nutných oprav a to:
- Revizní závada na hlavním ventilu plynu. Zde jsou 3 možnosti opravy a další investice vzhledem k nutnosti přítomnosti všech členů a zpřístupnění všech plynových spotřebičů.
- Výměna pouze hlavního ventilu - náklad cca 100 tis
- Výměna hlavního ventilu a celého „ležatého“ vedení (vše dole ve sklepě) – náklad cca 300 tis
- Výměna kompletních rozvodů, tj. bod a) + b) a kompletně stoupačky až k plynoměru – zde není cenová nabídka vypracována
Z diskuzí vyplynulo, že v případě bodu a) nebo b) je nutné, aby při „puštění plynu“ byli všichni přítomni. U rozsahu prací c) bude pak nutné, aby byli přítomni všichni na jedné stoupačce. Z toho důvodu v diskuzi převažoval názor na výměnu rozsahu b). Zároveň představenstvo upozornilo na nyní složitou situaci, co se týče cenových nabídek, a že cena může být vyšší. Nikdo z přítomných neměl k situaci, co se týče cenových nabídek, připomínky. Návrh na uskutečnění prací v rozsahu b):
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Oprava plynového vedení a výměna ventilů je schválena dle diskutovaného rozsahu b)
Pan předseda informoval o revizních závadách na výtazích a nutnosti, resp. rozsahu revizních oprav a zdůvodnění celkové výše oprav. Z diskuze nevyplynula nutnost jiného řešení případně změny servisní firmy. Schválení rozsahu a výše oprav výtahů se výši 92 tis bez DPH:
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Oprava revizních závad výtahů je schválena dle cenové nabídky
Dále bude v příštím roce nutná výměna vodoměrů. O termínu výměny budeme informovat na vývěskách
12. Plánované revize
V příštím roce nás čeká revize plynu. Zde je nutno zpřístupnit všechny byty (i pokud není používán plynový sporák) – je třeba provést revizi ve stoupačkách na plynovém vedení. Termín bude včas oznámen na vývěskách.
Další revize – hasící přístroje – proběhne jako obvykle bez nutnosti přítomnosti členů družstva
13. Diskuze
Informace k výměně dveří – bohužel z důvodu covid nebyla uskutečněna – firma nemohla potvrdit termín a následně schválená cenová nabídka nabyla aktuální, předpokládané navýšení nebylo členskou schůzí schváleno. Aktuálně vzhledem k vývoji cen stavebních materiálů s výměnou dveří počkáme. Je však třeba vyřešit drobné opravy, aktuálně stavěče dveří u vchodu 14
Připomínky k opravě chodníků – může u obecního úřadu urgovat kdokoli. Představenstvo informovalo, že za BD SYLVA bude toto dotazovat, urgovat
Na parkovišti auto-vrak – i zde může kdokoli toto u PČR oznámit, urgovat. Pak předseda informoval, že toto už oznámil a dotazoval se. Bylo mu odpovězeno, že majitel je znám a je třeba vyčkat lhůty 6ti měsíců k odstranění vraku. I zde zašleme další dotaz.
14. Závěr
Schůze byla ukončena v 19:39 hod
Zpracovala dne 25. 10. 2021
Daniela Orlíková